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天域生态环境股份有限公司关于董事会、监事会

发布时间:2019-10-09

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  环境股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期将于2019年11月17日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》等有关规定,公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

  公司第三届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,任期为自股东大会选举通过之日起三年。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等进行了认线日,公司召开第二届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名罗卫国先生、史东伟先生、周薇女士、李松先生、李德伦先生、冯新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意提名包满珠先生、吴冬先生、李元平先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并提请公司2019年第一次临时股东大会审议。董事候选人简历附后。

  上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。同时,为保证董事会的正常运作,在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第二届董事会按照 《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

  公司第三届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,任期为自股东大会选举通过之日起至三年。公司于2019年10月08日召开第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名刘定华先生、蔡悦先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,并提请公司2019年第一次临时股东大会审议。公司职工代表大会选举周扬女士为公司第三届监事会职工代表监事,其将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。监事候选人简历附后。

  上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。同时,为保证监事会的正常运作,在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

  罗卫国,男,中国国籍,无境外居留权,1970年03月出生,华中农业大学本科毕业,工程师。1994年07月至2000年06月在南海石油深圳开发服务总公司工作;2000年06月至 2013年12月,历任重庆市天域园林艺术有限公司执行董事、董事长、总经理;2013年12月至今,任公司董事长、总裁。

  史东伟,男,中国国籍,无境外居留权,1967年02月出生,本科学历,工程师。1987 年07月至1998年03月,在湖北黄石市政园林设计院工作;1998 年 03 月至2000 年03月在深圳市农科园林公司工作;2000 年 06 月至 2013 年12 月,任重庆市天域园林艺术有限公司副总经理;2013 年12月至今,任公司副董事长、副总裁,上海天夏景观规划设计有限公司总经理。

  周薇,女,中国国籍,无境外居留权,1976年02月生,加拿大Dalhousie大学MBA,现就读长江商学院EMBA项目。1998年07月参加工作,在南京光大银行和汇丰银行数据处理中心均有工作经历;2004年12月至2013年11月,就任于普华永道咨询(深圳)有限公司;2013年11月至2013年12月,重庆市天域园林艺术有限公司工作;2013年12月至2017年06月,任公司财务总监;2013年12月至2019年09月,任公司董事会秘书;2016年08月至2019年04月,任公司副总经理;2019年04月至今任公司联席总裁;2018年11月至今,兼任公司董事。

  李松,男,中国国籍,无境外居留权,1968年06月出生,本科学历,一级建造师、高级工程师。2009年10月至2015年07月,在中国二十冶集团西南分公司担任经理;2015年07月至2017年06月,在中冶交通建设集团有限公司担任副总经理;2017年07月至今任公司首席文化官兼园区发展事业部负责人。

  李德伦,男,中国国籍,无境外居留权,1977年12月出生,本科学历。2003年09月至2013年09月在江苏宜丰环保装备有限公司担任副总经理、总经理;2013年09月至2015年12月期间任美国博德时代投资有限公司合伙人;2015年12月至2018年07月期间任职于深圳市迪威迅股份有限公司;2018年08月加入公司担任公司环保事业部负责人。

  冯新,男,中国国籍,无境外居留权,1967年01月出生,光华管理学院EMBA.2007年12月至今,任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事总经理;兼任光正集团股份有限公司董事、联创电子科技股份有限公司董事、福建傲农生物科技集团股份有限公司监事;2013年12月至今,任公司董事。

  包满珠,男,中国国籍,无境外居留权,1963年3月出生,北京林业大学博士,英国博士后,现任华中农业大学园艺林学学院教授,博士生导师。世界气象组织政府间气候变化委员会(IPCC)中国政府专家组成员,2007年小组成员分享诺贝尔和平奖;国际生物多样性计划中国国家委员会科学委员会委员,建设部风景园林专家委员会委员,中国园艺学会常务理事,中国花卉协会梅花腊梅分会副会长,主持的科研项目有国际科学基金(IFS)、国家自然科学基金、国家863计划、农业部948项目等多项重点科研项目。在国内外学术刊物上发表论文190 多篇,一项成果获国家科技进步二等奖(排名5),一项成果获湖北省科技进步一等奖(排名1),获国家发明专利十多项。

  吴冬,男,中国国籍,无境外居留权,1970年12月出生,美国西北大学法学硕士。2000年至今任职于上海市汇业律师事务所,担任副主任、汇业全国管委会委员,兼任华东政法大学硕士研究生导师;现任中华全国律师协会公司法专业委员会委员,曾连续三届担任上海律协公司法委员会副主任;现任上海仲裁委员会仲裁员,上海市徐汇区政协委员,www.tm232.com,上海律协参政议政促进委员会委员,上海市股份制与证券研究会理事。

  李元平,男,中国国籍,无境外居留权,1979年08月出生,本科学历,中国注册会计师。2003年07月至2005年01月任职于中国石油天然气第一建设公司;2005年02月至2015年12月任职于佛山市昊正会计师事务所审计部;2006年01月至2017年02月任职于立信会计师事务所,历任审计员、项目经理、业务经理、高级经理等职务;2017年02月至今,担任上海凯利泰医疗科技股份有限公司副总经理、财务总监;2018年03月至今兼任上海盛本智能科技股份有限公司独立董事。

  刘定华,男,中国国籍,无境外居留权,1971年02月出生,华中农业大学本科毕业,高级工程师,上海市景观学会会员、中国风景园林学会会员。历任上海凌云园林设计有限公司项目经理、上海市园林设计院设计一所所长,现任上夏景观规划设计有限公司副总经理;2015年07月至今,任公司监事会主席。

  蔡悦,男,中国国籍,无境外居留权,1986年09月出生,金陵科技学院本科毕业,2013年12月加入公司,现任公司工程中心经营部经理。

  周扬,女,中国国籍,无境外居留权,1989年05月出生,大专学历,2012年10月加入公司,现任公司工程中心综合部经理。

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